2017年4月14日上午，人行西安分行召开法人金融机构“3号令”推进座谈会，我公司领导及相关人员参加会议，主要内容有三项:彭化非副行长重要讲话;部分金融机构的经验交流;反洗钱处王元元处长讲话。

    彭行长围绕人行“3号令”的推进强调了三个工作重心：一是金融风险防范意识必须加强，今后的金融监管力度、处罚力度会不断加大；二是强调了“3号令”的重要意义，要求对现有的实践工作总结，建立监测洗钱分析的数据模型体系、类型指标分析、风险评估、黑名单嵌套系统等事项；三是法人监管机构要全面负责落实“3号令”，人行反洗钱业务处室负责监管走访、现场督导工作。

部分金融机构进行了经验交流，从提高全员反洗钱思想意识，打造反洗钱工作团队，反洗钱制度修订及补充制定、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》落实及应对情况、洗钱系统建设情况等提出了有力的工作举措及相关建议。

王处长对此项工作进行了几方面的要求：一是工作的认识到位问题，专职人员到位问题，设备、软件系统到位问题；二是业务风险、可疑参数、制定模型的思路建议；三是反洗钱平台交流、防范系统性风险、内部工作支援等相关情况建议和意见；四是后期工作定期汇报机制、新旧制度转换及衔接安排、洗钱传导意识、沟通机制方面建议及意见；五是思想重视问题是重中之重，“3号令”的落实问题要把工作做到位，管理与监管寓于工作之中，后续工作不到位，法人机构自我担责。

此次会议内容明确，任务紧迫，落实路径分明，对“3号令”工作的推进具有重大的指导意义。